Les autorités américaines poursuivent toujours Calvin Ayre pour paiements illégaux de jeux d’argent en ligne

Les procureurs fédéraux du Maryland ont annoncé qu’ils travaillaient toujours sur l’expulsion du magnat des jeux d’argent en ligne – Calvin Ayre. Calvin Ayre est accusé d’exploiter un commerce illégal de jeux d’argent ainsi que de participer à des activités de blanchiment d’argent. Il aurait géré ces activités illégales par l’intermédiaire de sociétés basées à Malte.

L’annonce de l’affaire a été faite il y a environ une semaine au tribunal de district du Maryland, où l’affaire initiale a été déposée. Calvin Ayre, qui a cinquante-trois ans, a été accusé avec d’autres associés en février 2012.

Actuellement, le citoyen canadien Calvin Ayre est l’un des « plus recherchés » sur la liste des services américains de l’immigration et des douanes pour avoir commis les crimes mentionnés ci-dessus.

Un assistant du procureur américain a demandé que l’affaire soit marquée comme « administrativement close » jusqu’à ce que la procédure d’expulsion soit terminée. En juillet dernier, l’avocat a fait savoir qu’un accord avait été accepté entre les autorités et l’avocat de la défense, mais qu’il n’avait pas pu être conclu. Selon l’avocat américain, M. Ayre est soit au Canada, soit à Antigua, et a expliqué qu’en raison de la longueur du processus de clôture de l’affaire, une clôture administrative est préférable jusqu’à ce que de nouvelles mesures soient prises.

Selon l’affaire, Calvin Ayre et quatre autres suspects étaient impliqués dans un site web appelé Bodog.com qui a transféré plus de 100 millions de dollars depuis des comptes internationaux au Canada, en Suisse et dans d’autres pays et qui ont été remis à des supérieurs dans le Maryland. Selon la loi de 2006 sur l’application des lois relatives aux jeux d’argent sur Internet, les transactions financières effectuées pour payer des gains de jeux d’argent en ligne sont illégales.

Bodog.com avait cependant trouvé un moyen de contourner la loi américaine et payait des joueurs américains qui représentaient la majorité des joueurs du site.

Selon les premières plaintes déposées contre le site en 2008, les transactions étaient effectuées par un opérateur de paiement étranger qui envoyait de l’argent aux joueurs américains par chèque ou en ligne sans déclarer que la transaction payait des gains de jeu.

Selon le rapport d’enquête de l’IRS, le site web Bodog, qui réalisait environ 6 milliards de dollars de bénéfices par an, utilisait au moins une société de traitement de l’argent de Malte.

Les 100 millions de dollars versés aux joueurs américains ont été transférés entre 2005 et 2012. L’une des sociétés qui a transféré l’argent était Stratham Finance, qui est détenue et gérée par Calvin Ayre. L’enquête a fait un grand pas en avant lorsque l’IRS a fourni les preuves d’une personne travaillant pour la société britannique MPS Processing Ltd, indiquant que la société traitait les paiements pour Bodog qui étaient effectués par son principal « investisseur » – Statham Finance.

Onze autres sociétés, dont celle qui hébergeait les serveurs de Bodog, étaient enregistrées à la même adresse que celle de Statham Finance. En ce qui concerne les joueurs de Bodog, rassurez-vous. On compte un grand nombre de casinos en ligne différents, dont le site officiel Unique Casino.

L’enquête se poursuit, et même si elle n’est pas terminée, tous les paiements illégaux effectués par Bodog peuvent être attribués à Calvin Ayre ou à son associé James Philip.